فضيحة غسيل الأموال: دور الكويت في عالمية

الفضيحة العالمية لغسيل الأموال التي تربط رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق بدور الكويت كمركز رئيسي، تثير استفسارات حول كيفية التعامل مع هذه القضايا.

جمعية Kuwait Association for the Protection of Public Funds، التي عقدت ندوة حول الموضوع، تواجه تهديدات من الوزارة بسبب ذكر شخصيات عامة.

العلاقات التجارية المشبوهة بين كيانات كويتية وشركات بناء صينية ومع صندوق رياح الحرير والحزام وبنك ICBC كانت مستمرة في معالجة مبالغ كبيرة مشتبهة لغسيل أموال من ماليزيا حتى نهاية عام 2022.

ثروة ممول الصندوق السيادي الماليزي هارب يُسمى جو لو ظل تحت المجهر الدولي منذ رفع الإنذارات بشأن غسيل الأموال عام 2016.

هذا يشير إلى شبكات دولية معقدة قد تكون لعبت دورًا.

#ودور