ثريد عن غسيل الأموال

مع انتشار غسيل الاموال واتهام بعض مشاهير السوشال ميديا بغسل الأموال نود ان نلقي الضوء على ماهو غسيل الأموال وماهي مراحله وكيف تتم العملية وماهي اشهر الاماكن التي تتم فيها غسل الأموال

Nairobi

Beyoncé

Son 21

ماهو غسيل الأموال تعريفات كثيرة لغسيل الأموال لكن باختصار شديد غسيل الأموال عبارة عن أموال غير مشروعة يتم تحويلها الى أموال مشروعة القصد منها التهرب من المساءلة او الضريبة او غير ذلك وسميت بغسيل لانها اموال قذرة ومحرمة يتم تحويلها او تبييضها الى أموال مباحة تشبيهاً

مراحل غسيل الأموال:-

المرحلة الأولى هي مرحلة التوظيف والإيداع وتكون بإدخال الأموال الى النظام المصرفي او شراء العقارات او التحف النادرة او اليخوت او السلع المعمرة وغير ذلك وتتجه الاموال الى حسابات كثيرة او مدن صغيرة او المناطق التي بمنأى عن الشبهة

وهذه المرحلة هي أصعب المراحل واهمها لاصحابها واصحاب الاموال يجعلون من الصعب التعرف عليهم او قد يكون مستحيلاً التعرف عليهم

المرحلة الثانية:-

مرحلة التعتيم والتمويه عندما ينجح الغاسل في ادخال المال الى النظام المصرفي يقوم بعدة صفقات مالية معقدة تهدف الى اخفاء معالم مصدر المال مما يجعل من الصعب تتبع حركة المال او ابعاد الشبهة عنه او تحويلات غامضة يصعب تتبع حركتها