هل رأيت محلات كبيرة وفاخرة منتشرة في كل الشوارع ولا يدخلها أحد، وتستغرب كيف تستمر في العمل!

وقد تأتيك فكرة "اكيد غسيل أموال"

بين محلات العود والعطور في ?? الى محلات مراتب الأسرة ??،

ما هي النشاطات التي تٌستخدم في غسيل الأموال بدأ من "ال كابون" الى الوقت الحالي

سلسلة ⏬ https://t.co/keLXRi9Oyf

ممارسة إخفاء مصادر النقود من الحكومات ممارسة قديمة تعود لقرون سابقة،السبب كان للتهرب من الضرائب غالبا، حيث لم يكن هناك نظام بنكي حديث.

مصطلح "غسيل الأموال" لم يسجل الا في القرن العشرين، ويقال ان ظهور المصطلح بسبب أحد أشهر زعماء المافيا "ال كابون" في العشرينيات https://t.co/GCLvIQq4TC

في 1920 تم تمرير تعديل على الدستور يمنع انتاج ونقل وبيع الكحول في أمريكا، واستمر الى 1933. وخلال تلك الفترة، ازدهرت عصابات تهريب الكحول، وكان من أشهرها عصابة ال كابون في شيكاغو

تهريب الكحول مكن ال كابون من تحقيق إيرادات تتجاوز 100 مليون دولار سنويا (1.4 مليار بقيمة اليوم) https://t.co/Eu2FhsK2pX

واجه ال كابون مشكلة، فدخله مهول ولكنه تحت الرقابة، فلن يتمكن من تحويل أمواله الى أصول او الاحتفاظ بها في البنوك

ولذا عن طريق انشاء عدد من الانشطة قام بتمرير المبالغ الى حسابات تابعة له لتصبح قانونية، من ضمنها سلسلة محلات غسيل الملابس"laundermat"تجمع عدد من غسالات الملابس للايجار https://t.co/7czpKn3P5m

ولان محلات غسالات الملابس يأتيها عدد كبير من الناس والدفع نقدي وكل عملية قيمتها بسيطة، يصعب على رجال الامن المراقبة وتتبع مصادر النقد،

ويقال انه هذا بداية ظهور المصطلح ومنه اصبحت عملية ادخال الكاش من مصادر مشبوهة الى مشاريع نظامية ومن ثم البنوك تسمى "غسيل أموال" Money Laundery https://t.co/xFE5zc9zGi