تعالوا احكيلكم علي قصة الملفات المالية اللي تم تسريبها بخصوص تورط مجموعة كبيرة من البنوك العالمية إتش إس بي سي وجيه.بي مورجان تشيس ودويتشه بنك وستاندرد تشارترد وبنك أوف نيويورك وبنك عربي مركزي ف غسيل أموال يصل قدرها إلى تريليوني دولار خلال الفترة من ٢٠٠٩ ل٢٠١٧
#FinCENFiles
فينسن أو FINCEN هو اختصار لـ US Financial Crimes Enforcement Network يعني "جهاز مكافحة الجرائم المالية"وهو جهاز تابع لوزارة الخزانة الأمريكية مختص بمراقبة الجرائم المالية زي غسيل الأموال سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها #FinCENFiles
جهاز فينسن بيصدر تقرير دوري عن المعاملات البنكية المريبة بالدولار داخل وخارج الولايات المتحدة اسمه «SARs» وهو اختصار لـSuspicious Activity Report يعني تقرير مراقبة الأنشطة المشبوهة #FinCENFiles
ف ٢٠١٩ BuzzFeed News الأمريكية حصلت على حوالي ٢٥٠٠مستند مسرب من تقارير SARs تفيد بتورط أكثر من بنك عالمي من ضمنها بنك عربي هو مصرف الإمارات المركزي ومتورط فيها أيضاً رجال أعمال عرب وآسيويون وأمريكان وأوروبيون وبعض الشخصيات الحكومية المختلفة في دول كثيرة حول العالم #FinCENFiles
دويتشه بنك صاحب نصيب الأسد بأكثر من تريليون دولار
وأن ٦٢٪من عملية غسيل الأموال العالمية التي حدثت باستخدام الدولار بين ٢٠٠٠-٢٠١٧ كانت من خلاله معظمها لمصلحة مؤسسات حكومية وسياسية في ليبيا وسوريا وبورما وإيران والسودان #FinCENFiles
